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香港马会开奖挂牌华讯方舟股份有限公司第八届

发表时间:2019-10-19

  (以下简称“公司”)于2019年10月11日以邮件方式发出会议通知,并于2019年10月16日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

  (一)审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》

  公司于2018年10月17日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,公司控股股东方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)在一年内向公司无偿提供合计不超过3亿元人民币的财务资助。上述财务资助即将到期,为支持公司业务发展,华讯科技同意将上述不超过3亿元人民币财务资助无偿续期两年,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技,香港马会开奖挂牌,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定本次交易为关联交易。

  本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,不需经过有关部门批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

  详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期及追加财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-065)。

  为支持公司业务发展,缓解公司资金压力,公司控股股东华讯科技拟在两年内向公司无偿追加不超过5亿元人民币的财务资助,公司可以根据实际经营情况向华讯科技提出资助需求,并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次资金提供方为公司控股股东华讯科技,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司认定本次交易为关联交易。

  本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,不需经过有关部门批准。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

  详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期及追加财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-065)。

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